El Comité Internacional de Rescate, quien se denominará «IRC», es una organización humanitaria sin fines de lucro que brinda ayuda, rehabilitación, protección, servicios de reasentamiento y defensa de refugiados, personas desplazadas y víctimas de opresión y conflicto violento.
Sobre la consultoría
Acompañar y apoyar en el proceso de actualización del Sistema de Cumplimiento de Prevención contra el Lavado de Dinero y Activos, en concordancia con las disposiciones aplicables contenidas Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la fiscalía general de la República, publicado en el Diario Oficial No. 205, Tomo No. 433, de fecha 27 de octubre de 2021, Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos y su Reglamento.
Requisitos
Para la presentación de los servicios se deberá contar con un equipo de dos consultores, quienes tendrán las funciones detalladas a continuación y deberán cubrir el perfil.
- Responsable de la coordinación del trabajo y su ejecución, de conformidad al cronograma de planificación del trabajo.
- Consultor de apoyo en la ejecución de procedimientos de auditoría según la planificación del trabajo. Con capacitación de GAFILAT.
Envío de propuesta
Los/las interesados deberán enviar propuesta según lineamientos de los términos de referencia al correo [email protected]
Descargue los términos de referencia ingresando en este enlace https://trabajohumanitario.org/wp-content/uploads/2022/11/P32-Scope-of-Services-Required-Template_Lavado-de-Dinero-002.pdf
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